| 21.11.2018 |
Praní peněz se dělo i v Česku, varuje whistleblower z Danske Bank
(Jiří Nádoba,
Respekt.cz)
https://www.respekt.cz/politika/prani-penez-se-delo-i-v-cesku-varuje-whistleblower-z-danske-bank
|
| 20.11.2018 |
Italská mafie prala peníze přes firmu v Brně
(Josef Klíma, Marcela Sobotková,
Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/italska-mafie-prala-penize-pres-firmu-v-brne-60805?seq-no=16&dop-ab-variant=&source=clanky-home
|
| 19.11.2018 |
Obří skandál. V praní špinavých peněz přes Dánsko je namočená i Deutsche Bank
(Pavel Škopek,
Denik.cz)
https://www.denik.cz/ekonomika/v-prani-spinavych-penez-pres-danske-bank-je-hluboce-namocena-i-deutsche-bank-20181119.html
|
| 19.11.2018 |
Bloomberg: Do skandálu Danske Bank se noří Deutsche Bank
(Financninoviny.cz, ČTK,
Finance.cz)
https://www.finance.cz/516964-bloomberg-do-skandalu-danske-bank-se-nori-deutsche-bank/
|
| 18.04.2018 |
Vládní strana s pěti ministry brala finance z daňových podvodů s naftou
(Vojtěch Blažek,
Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/veci-verejne-dostaly-penize-z-danovych-podvodu-s-naftou-rozhodl-po-letech-soud-45393
|
| 07.11.2017 |
Česko přichází na daních o desítky miliard, daňových rájů ale ubývá
(Jitka Vlková,
ekonomika.idnes.cz)
https://ekonomika.idnes.cz/cesko-dane-uniky-danovy-raj-dfc-/ekonomika.aspx?c=A171106_201452_ekonomika_mok
|
| 24.04.2017 |
Útvar bojující s praním špinavých peněz zajistil méně prostředků než loni, Babiš je spokojený
(ČTK,
zpravy.e15.cz)
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/utvar-bojujici-s-pranim-spinavych-penez-zajistil-mene-prostredku-nez-loni-babis-je-spokojeny-1331598
|
| 16.03.2017 |
Agrofert zaplatil Babišovi za akcie 527 milionů a obratem je za 20 milionů prodal
(Aleš Rozehnal,
HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/agrofert-zaplatil-babisovi-za-akcie-527-milionu-a-obratem-je-za-20-milionu-prodal/
|
| 16.03.2017 |
Agrofert odmítá, že by se holding dopouštěl daňových optimalizací
(ČTK,
Tyden.cz)
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/agrofert-odmita-ze-by-se-holding-dopoustel-danovych-optimalizaci_421784.html
|
| 16.03.2017 |
Agrofert zaplatil Babišovi za akcie 527 milionů a obratem je za 20 milionů prodal
(Aleš Rozehnal,
HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/agrofert-zaplatil-babisovi-za-akcie-527-milionu-a-obratem-je-za-20-milionu-prodal/
|
| 16.03.2017 |
Babiš prodal akcie své firmy Profrost Agrofertu skoro sedmkrát dráž než své manažerce
(Tomáš Pergler,
zpravy.aktualne.cz)
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/babis-prodal-akcie-sve-firmy-profrost-agrofertu-skoro-sedmkr/r~1fd3cc6a0a5111e7bb37002590604f2e/?_ga=1.84565593.1591370483.1446114666
|
| 16.03.2017 |
Babiš prodal akcie své firmy Profrost Agrofertu skoro sedmkrát dráž než svojí manažerce
(Tomáš Pergler,
byznys.ihned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-65661130-babis-prodal-akcie-sve-firmy-profrost-agrofertu-skoro-sedmkrat-draz-nez-svoji-manazerce
|
| 08.09.2016 |
Policejní zpráva o ovládnutí Škoda Holding: Stát přišel o více než miliardu, na úplatky šlo minimálně 31 milionů
(Eliška Hradilková Bártová,
HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/policejni-zprava-o-ovladnuti-skoda-holding-stat-prisel-o-vice-nez-miliardu-na-uplatky-slo-minimalne-31-milionu/
|
| 30.08.2016 |
Čunek vyzval policii: Prošetřete Monsporta v kauze Panama Papers
(ČTK,
Tyden.cz)
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/cunek-vyzval-policii-prosetrete-monsporta-v-kauze-panama-papers_396019.html
|
| 18.07.2016 |
Lovci lebek ho dopadli v Belize. Jsem jen bílý kůň, Lesy ČR jsem neokradl, řekl před soudem
(Marek Pokorný,
zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/uprchleho-bileho-kone-dopadli-lovci-lebek-v-belize-statni-le/r~fb8c73164cbe11e6bc7c0025900fea04/
|
| 18.07.2016 |
Záhadný úvěr na miliardu. Vlastník plzeňské Škody uzavřel smlouvu s firmou z podvodného ovládnutí MUS
(Eliška Hradilková Bártová,
HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/zahadny-uver-na-miliardu-vlastnik-plzenske-skody-uzavrel-smlouvu-s-firmou-z-podvodneho-ovladnuti-mus/
|
| 08.06.2016 |
Miliardář Vítek v síti Panama Papers: Skořápka – bonus od banky
(Adam Junek,
ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/miliardar-vitek-v-siti-panama-papers-skorapka-bonus-od-banky-pls-/tema.aspx?c=A160606_130228_pozice-tema_lube
|
| 01.06.2016 |
Miliardář Speychal dluží na daních, policie mu chce zabavit Spartu
(Karel Hrubeš,
zpravy.idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/petr-speychal-dluhy-dane-sparta-ckd-dus-/domaci.aspx?c=A160531_190620_ekonomika_ale
|
| 30.05.2016 |
Boj majitele ČKD s úřady pod kontrolou ANO eskaluje
(editor,
Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/temer-miliardovy-danovy-dluh-potize-majitele-imperia-ckd-nekonci/
|
| 24.05.2016 |
Vyšetřovatelé Daňové Kobry cílí na transakce firmy založené miliardářem Koreckým
(Eliška Hradilková Bártová,
Hlidacipes.org)
http://hlidacipes.org/vysetrovatele-danove-kobry-cili-na-transakce-firmy-zalozene-miliardarem-koreckym/
|
| 13.05.2016 |
Blanka vede do Panamy. Daňová Kobra zasahovala ve firmě miliardáře Speychala
(Adam Junek,
Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/blanka-vede-do-panamy-danova-kobra-zasahovala-ve-firme-miliardare-speychala-1u6-/zpravy-domov.aspx?c=A160513_072545_ln_domov_ELE
|
| 12.05.2016 |
Daňová Kobra zasahuje ve firmě miliardáře Speychala, která se podílela na tunelu Blanka
(Radek Nohl,
zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/protikorupcni-policie-zasahuje-ve-spolecnosti-ktera-se-podil/r~399316a0181311e6a77e002590604f2e/
|
| 12.05.2016 |
Úřady v panamské stopě, znovu to zkoušejí na miliardáře Speychala
(editor,
Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/urady-v-panamske-stope-znovu-to-zkouseji-na-miliardare-speychala/
|
| 11.05.2016 |
Panama, kterou zviditelnily Panama Papers, se připojila k dohodě o výměně finančních informací
(ČTK, rbk,
zahranicni.ihned.cz)
http://zahranicni.ihned.cz/amerika-usa/c1-65287310-panama-kterou-zviditelnily-panama-papers-se-pripojila-k-dohode-o-vymene-financnich-informaci
|
| 26.04.2016 |
Jourová má plán, jak zarazit teroristům a podvodníkům v EU přísun peněz. Zaměří se i na anonymní platební karty
(Luboš Kreč,
domaci.ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-65266030-jourova-ma-plan-jak-zarazit-teroristum-a-podvodnikum-v-eu-prisun-penez-zameri-se-i-na-anonymni-platebni-karty
|
| 26.04.2016 |
Musíme odkrýt majitele všech firem i fondů, plánuje Jourová. Reaguje na aféru Panama Papers
(Luboš Kreč,
zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/musime-odkryt-majitele-vsech-firem-i-fondu-planuje-jourova-r/r~d3a478d60bd611e689e60025900fea04/
|
| 21.04.2016 |
Policie a finanční inspektoři procházejí seznam osob spojovaných s daňovými ráji
(Adam Junek,
Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/policie-a-financni-inspektori-prochazeji-seznam-osob-spojovanych-s-danovymi-raji-gie-/zpravy-domov.aspx?c=A160421_081925_ln_domov_ELE
|
| 21.04.2016 |
Čechy z panamského seznamu už prověřují analytici z financí
(Jakub Bartosz, Právo,
Novinky.cz)
http://www.novinky.cz/domaci/401077-cechy-z-panamskeho-seznamu-uz-proveruji-analytici-z-financi.html
|
| 20.04.2016 |
Kauza Panamské dokumenty: Snažíme se získat kompletní seznam
(Miroslav Petr,
ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-snazime-se-ziskat-kompletni-seznam-p5y-/tema.aspx?c=A160418_133126_pozice-tema_lube
|
| 20.04.2016 |
Rusové vlastní v Česku jednou tolik firem, než před deseti lety
(editor,
Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/rusove-vlastni-v-cesku-jednou-tolik-firem-nez-pred-deseti-lety/
|
| 18.04.2016 |
Expanze z východu. Rusové vlastní více než 12 tisíc českých firem
(Eliška Hradilková Bártová,
Hlidacipes.org)
http://hlidacipes.org/expanze-z-vychodu-rusove-vlastni-vice-nez-12-tisic-ceskych-firem/
|
| 17.04.2016 |
" Dramaticky klesl význam bankovního tajemství, míní europoslanec Niedermayer"
(Jitka Vlková, Zuzana Kubátová,
ekonomika.idnes.cz)
http://ekonomika.idnes.cz/skandal-kolem-panama-papers-ozivi-evropsky-boj-proti-danovym-rajum-doufa-ludek-niedermayer-gyf-/eko-zahranicni.aspx?c=A160413_142615_eko-zahranicni_chrs
|
| 14.04.2016 |
Panama Papers důkazem, že všechno praskne
(Jan Macháček,
ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/debata-jana-machacka-panama-papers-dukazem-ze-vsechno-praskne-p5l-/debata-jana-machacka.aspx?c=A160413_170242_machackova-debata_houd
|
| 13.04.2016 |
Kauza Panamské dokumenty: Češi s delikátním povoláním
(Ondřej Koutník, Adam Junek,
ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-cesi-s-delikatnim-povolanim-pdm-/tema.aspx?c=A160411_190358_pozice-tema_lube
|
| 12.04.2016 |
K zákazu daňových rájů daleko
(Julie Hrstková,
nazory.ihned.cz)
http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65244790-k-zakazu-danovych-raju-daleko
|
| 11.04.2016 |
Kauza Panamské dokumenty aneb Odhalený daňový ráj
(Adam Junek, Tomáš Plhoň,
ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-aneb-odhaleny-danovy-raj-fv8-/tema.aspx?c=A160408_122314_pozice-tema_lube
|
| 06.04.2016 |
Nejoblíbenější offshorové triky v Česku: půjčky, vklady nebo licence
(Jitka Vlková, Pavel P. Novotný,
ekonomika.idnes.cz)
http://ekonomika.idnes.cz/firma-v-danovem-raji-je-legalni-ale-muze-byt-cestou-k-podvodu-plm-/ekonomika.aspx?c=A160406_105921_ekonomika_chrs
|
| 06.04.2016 |
Nejen "úspory" na daních. Panamská firma pomáhala také obcházet sankce na obchod s diktátory
(Marek Hudema,
archiv.ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-65235550-panamska-firma-pomahala-obchazet-sankce
|
| 06.04.2016 |
Pozadí Panama Papers: šifrovaná komunikace i strach o život
(Echo24,
Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/iNCyZ/pozadi-panama-papers-sifrovana-komunikace-i-strach-o-život
|
| 06.04.2016 |
Stopy Panama papers v případech CNI: Od ministrova bytu až po anonymní výrobce „problémových“ firem
(miv,
cninp.cz)
http://www.cninp.cz/?p=2076
|
| 06.04.2016 |
Miliardy na Panamě a Seychelách. My se necháváme okrádat, podívejte se na Island. Protikorupčník Ondráčka rozebral, jaké finty v současnosti letí nejvíce
(Jan Štěpán,
Parlamentnilisty.cz)
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Miliardy-na-Paname-a-Seychelach-My-se-nechavame-okradat-podivejte-se-na-Island-Protikorupcnik-Ondracka-rozebral-jake-finty-v-soucasnosti-leti-nejvice-429490
|
| 06.04.2016 |
Česko kvůli daňovým rájům přichází o desítky miliard, platí tak i za veřejné zakázky, tvrdí analytik
(DVTV,
video.aktualne.cz)
http://video.aktualne.cz/dvtv/cesko-kvuli-danovym-rajum-prichazi-o-desitky-miliard-plati-t/r~763cf45cfb6411e598e60025900fea04/
|
| 05.04.2016 |
Česká větev Panama Papers vede ke skupině Akont a kampeličce WPB
(Tomáš Pergler,
Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/weEad/ceska-vetev-panama-papers-vede-ke-skupine-akont-a-kampelicce-wpb
|
| 04.04.2016 |
Češi patří v anonymizaci majetku ke špičce, říká novinářka z kauzy Panama Papers
(mba,
ceskatelevize.cz)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1744213-cesi-patri-v-anonymizaci-majetku-ke-spicce-rika-novinarka-z-kauzy-panama-papers
|
| 04.04.2016 |
Panamský skandál zasáhl Česko. Na seznamu jsou Kellner, Křetínský i Krejčíř
(Jan Klesla, Adam Junek,
byznys.lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/panamsky-skandal-zasahl-cesko-na-seznamu-jsou-kellner-kretinsky-i-krejcir-15u-/firmy-trhy.aspx?c=A160404_101907_firmy-trhy_ELE
|
| 04.04.2016 |
Jdeme po české zkrachovalé záložně i po advokátovi, říká novinářka o offshorové kauze Panama Papers
(Vojtěch Blažek,
domaci.ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-65233630-jdeme-po-ceske-zkrachovale-zalozne-i-po-advokatovi-rika-novinarka-o-offshorove-kauze-panama-papers
|
| 04.04.2016 |
Panamské dokumenty: Česká královna bílých koní
(sim, ina,
Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/panamske-dokumenty-ceska-kralovna-bilych-koni/
|
| 06.03.2016 |
Policie jde po advokátovi kvůli praní peněz. Pomohl korupčníkovi Kušnierzovi zaplatit pokutu
(Radek Nohl,
Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/regiony/ustecky/policie-jde-po-advokatovi-kvuli-prani-spinavych-penez-pomohl/r~90210556e08011e5a0ca0025900fea04/
|
| 30.01.2016 |
Policie pátrala u stíhaného advokáta Haly po firmách z daňových rájů. Neuspěla
(Radek Nohl,
Aktualně.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-patrala-u-stihaneho-advokata-haly-po-firmach-z-raju/r~18ea3dfcc68811e584160025900fea04/
|
| 18.12.2015 |
Evropský parlament odhlasoval NE daňovým rájům
(TI ČR,
Transparency.cz)
http://www.transparency.cz/evropsky-parlament-odhlasoval-ne-danovym-rajum/
|
| 26.11.2015 |
Ráje pro praní špinavých peněz? „Bohaté“ Emiráty a „nuzný“ Pákistán
(Vojtěch Wolf,
Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/raje-pro-prani-spinavych-penez-bohate-emiraty-a-nuzny-pakistan-pvp-/statni-pokladna.aspx?c=A151126_184537_statni-pokladna_ELE
|
| 23.09.2015 |
Radka Müllera z kauzy ProMoPro posílá soud za praní špinavých peněz téměř na sedm let do vězení
(ČTK,
Ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-64643360-radka-mullera-z-kauzy-promopro-posila-soud-za-prani-spinavych-penez-temer-na-sedm-let-do-vezeni
|
| 31.07.2015 |
Politický polibek smrti: Vystoupit s tím, co se týká advokacie
(Jan Januš,
ceskapozice.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/politicky-polibek-smrti-vystoupit-s-tim-co-se-tyka-advokacie-pt0-/tema.aspx?c=A150729_151650_pozice-tema_lube
|
| 24.07.2015 |
Karibské dobrodružství finančníků z J&T šetří detektivové
(Ondřej Koutník,
ceskapozice.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/danove-raje-jsou-u-ceskych-firem-stale-popularnejsi-fh7-/tema.aspx?c=A150720_120259_pozice-tema_houd
|
| 14.07.2015 |
Přes daňové ráje proteklo čtvrt bilionu korun z veřejných rozpočtů
(Tomáš Plhoň,
Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/pres-danove-raje-proteklo-ctvrt-bilionu-korun-z-verejnych-rozpoctu-1g1-/moje-penize.aspx?c=A150714_143839_moje-penize_pave
|
| 01.07.2015 |
Kampaň proti advokátům odhaluje rozval spravedlnosti
(ire,
Ceska-justice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2015/07/kampan-proti-advokatum-odhaluje-rozval-spravedlnosti/
|
| 21.06.2015 |
V advokacii je velký prostor pro praní peněz, říká Rychetský
(ČTK,
Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-advokacii-je-velky-prostor-pro-prani-penez-mini-rychetsky/r~0fb82eea180711e599590025900fea04/
|
| 17.06.2015 |
Firmy z daňových rájů získaly v Česku během osmi let veřejné zakázky za 244 miliard korun
(ČTK,
Ihned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-64182790-firmy-z-danovych-raju-ziskaly-v-cesku-behem-osmi-let-verejne-zakazky-za-244-miliard-korun
|
| 18.03.2015 |
Prolomení mlčenlivosti advokátů a daňových poradců je stále ve hře
(Dušan Šrámek,
ceska-justice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2015/03/prolomeni-mlcenlivosti-advokatu-a-danovych-poradcu-je-stale-ve-hre/
|
| 15.01.2015 |
Do kauzy Homolka promluvila FBI. Češi ji poprosili o pomoc
(Ondřej Golis,
lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/do-kauzy-homolka-promluvila-fbi-cesi-ji-poprosili-o-pomoc-pm0-/zpravy-domov.aspx?c=A150114_165730_ln_domov_ogo
|
| 02.01.2015 |
Kauza Key Investments: Advokáti radnic sledují aktiva Via Chemu
(Tomáš Plhoň,
lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-key-investments-advokati-radnic-sleduji-aktiva-via-chemu-pva-/tema.aspx?c=A141230_173904_pozice-tema_lube
|
| 11.03.2014 |
Záhada trvá: Kde se vzal milion dolarů na kontě bývalého šéfa Čepra
(Blažek Vojtěch,
iHned)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61825810-zahada-trva-kde-se-vzal-milion-dolaru-na-konte-byvaleho-sefa-cepra
|
| 28.02.2014 |
Úřad vlády se připojil ke kauze Promopro. Jako náhradu škody chce téměř 400 milionů
(ČTK,
iHned.cz)
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-61779370-urad-vlady-se-pripojil-ke-kauze-promopro-jako-nahradu-skody-chce-temer-400-milionu
|
| 29.01.2014 |
Kalousek si nakradl miliardy, řekl před časem. Teď nastupuje k Babišovi a má jasné plány
(,
)
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Kalousek-si-nakradl-miliardy-rekl-pred-casem-Ted-nastupuje-k-Babisovi-a-ma-jasne-plany-301725
|
| 17.01.2014 |
Neprůhledný únik daní skončí. Vláda přiškrtí penězovody do daňových rájů
(Kreč, Luboš,
)
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-61575160-unik-penez-do-danovych-raju-skonci
|
| 18.04.2013 |
Policie podezírá bývalého úředníka Halu, že vydělal stamiliony přes firmy v daňových rájích
(,
iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59659720-obce-tapou-pri-zverejnovani-udaju
|
| 20.03.2012 |
Konec daňového ráje? České úřady dohlédnou na Bahamy
(,
Aktuálně)
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/clanek.phtml?id=737104
|