Zrušení anonymního vlastnictví
— #135 Odkrytí skutečných vlastníků jako podmínka licence na poskytování offshorových služeb
Podmínkou udělení licence na poskytování offshorových služeb by mělo být odkrytí konečných skutečných vlastníků společnosti žádající o licenci na poskytování offshorových služeb a průběžný monitoring vlastnických struktur.
Pokud by podmínkou získání licence pro společnosti poskytující offshore poradenství bylo povinné rozkrytí jejich vlastnické struktury, bylo by možné mít přehled, zda osoby, které tyto společnosti vlastní či ovládají, nelegalizují prostřednictvím této činnosti výnosy z trestné činnosti či nezakrývají původ nelegálně nabytého majetku.
Zdroje:
- Vondráček, O., Elektronické cenné papíry - Transparentnost korporátních struktur společností, Auditorium, 2013, str. 25
- Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 21: Regulace offshorových služeb poskytovaných firmám napojeným na veřejné rozpočty, prosinec 2013
Více o metodologii
Zdůvodnění a zdroje